Defensa de Fraude Fiscal

Abogado de Fraude de Impuestos

El fraude se utiliza como un término genérico en una serie de casos con el enfoque siempre puesto en alguna mala conducta contra una entidad mayor. A menudo se acusa a los acusados de ignorar los requisitos o de extorsionar las lagunas dentro de los sistemas que involucran dinero. El fraude fiscal y bancario son las dos acusaciones más comunes de fraude. Un abogado de fraude de impuestos puede ayudarle a luchar contra el IRS y entender lo que usted debe o no debe al final del día.

Un abogado de fraude bancario, sin embargo, puede trabajar con usted para entender el extremadamente confuso uso del lenguaje del banco de sus contratos de acuerdo de usuario. Cada aspecto del fraude tiene la capacidad de ser un error genuino y simple. Entonces, ¿cómo se defiende contra las acusaciones de fraude? Contratar a un abogado de defensa contra el fraude que puede guiarlo compasivamente a través del proceso de la lucha contra este caso.

Abogados de Fraude Fiscal

Si usted está tratando con acusaciones de fraude fiscal o delitos fiscales, es fácil sentir que no tiene ninguna opción. Sepa que lo hace y que un abogado especialista en fraude fiscal puede ayudarle en estos momentos difíciles. Los casos penales y civiles de fraude fiscal se tratan por separado. Cada aspecto funciona independientemente hasta que ambos llegan a ti. Sentir los efectos de las sanciones penales y civiles al mismo tiempo o una tras otra agrava aún más este sentimiento de impotencia.

Si ha sido acusado de alguno de estos crímenes:

  • Incumplimiento fraudulento del código fiscal
  • Fallar intencionalmente en presentar su declaración de impuestos sobre la renta
  • A sabiendas no paga los impuestos adeudados
  • Intencionalmente no reporta la totalidad de sus ingresos
  • Preparación de un reclamo falso
  • Proporcionar información falsa sobre un reclamo de impuestos

Usted puede enfrentar un serio tiempo en una prisión federal por fraude fiscal. El fraude fiscal se define como el intento deliberado de eludir o evadir de otra manera las leyes relativas a los impuestos o el intento de defraudar al IRS.

Cómo Saber si se Trata de Negligencia o Fraude

El IRS sabe que las leyes y regulaciones que rodean a los impuestos son complejas y difíciles de entender para muchas personas. Si se encuentra tratando de descifrar el complejo conjunto de reglas que gobiernan el código tributario, probablemente necesite ayuda profesional para administrar sus impuestos.

Tener problemas con sus impuestos no significa que esté sujeto a cargos por fraude. Los abogados de fraude fiscal pueden ayudarle a identificar dónde usted o su preparador de impuestos se desviaron de la ley. La mayoría de las veces, los problemas son errores por descuido en lugar de fraude. Los dueños de negocios o las personas están recibiendo cargos por fraude fiscal porque no entienden las reglas. Los abogados de fraude de impuesto están generalmente listos para ayudar a individuos y negocios a identificar lo que es un error descuidado, o un error honesto.

La evasión intencional del código de impuestos en muchas circunstancias el auditor de impuestos del IRS identificará un error o descuido como negligencia. El IRS todavía puede encontrarle a usted o a su negocio hasta un 20% del pago insuficiente por una multa. Esta tarifa de penalización es algo a lo que usted está sujeto incluso si el error fue honesto e involuntario.

Por lo general, el IRS puede decir si un error es por negligencia o fraude intencional. Los auditores fiscales están atentos a estos signos comunes de fraude:

  • Infravaloración intencionada de los ingresos
  • Uso de un Sistema de Seguro Social falso o falsificado
  • Reclamar a un dependiente de sus impuestos que no tiene derecho a reclamar
  • Reclamación d dependiente de sus impuestos que no existe
  • Enumerar los gastos personales como gastos comerciales para las deducciones
  • Tener varios libros o cuentas
  • Falsificación de documentos
  • Ocultar las transferencias de ingresos
  • Usar más deducciones o exenciones de las que les corresponden

Estos son los signos reveladores de fraude intencional que normalmente no están presentes en casos de negligencia.

¿Sabe el IRS quién comete Fraude Fiscal?

En resumen, el IRS tiene sospechas clave en quién es más probable que cometa fraude fiscal. Ellos sospechan que los trabajadores de servicio que reciben propinas o se les paga en su mayoría en efectivo es probable que intenten defraudar al IRS. Los abogados de fraude fiscal pueden ayudar a los trabajadores de servicios a demostrar que cualquier problema es negligencia y que usted fue atacado debido a su estado de empleo.

Otro de los sospechosos más comunes de fraude fiscal son los trabajadores autónomos que trabajan en su mayoría en negocios basados en efectivo. Estos son identificados como altamente propensos a cometer fraude fiscal. Los abogados de defensa contra el fraude identifican que aunque es fácil subestimar los ingresos en efectivo, muchos empresarios autónomos no tienen capacitación formal o conocimientos bien desarrollados en derecho tributario. El IRS los identifica como trabajadores de «alto riesgo»:

  • Trabajadores de restaurantes
  • Dueños de restaurantes
  • Dueños de tiendas de ropa
  • Concesionarios
  • Vendedores
  • Peluqueros y trabajadores de peluquerías
  • Contadores
  • Abogados
  • Médicos
  • Manitas
  • Mecánica Automotriz

Esta es una lista que abarca muchas industrias y está dirigida no sólo a los obreros, sino también a los trabajadores de cuello blanco. Sin embargo, esto no significa que un abogado de fraude fiscal no puede ayudarle a llamar la atención sobre cómo usted es un blanco del IRS.

Investigaciones Criminales

Como se mencionó anteriormente, el IRS puede perseguir tanto casos criminales como civiles por fraude o evasión de impuestos. Un abogado defensor de fraude debe tener un conocimiento profundo del código de impuestos para ayudarle a entender las supuestas violaciones que usted está enfrentando. Las investigaciones penales se realizan a través de agentes de investigación criminal que están en una rama diferente del IRS que trabaja como su propia aplicación de la ley. Investigan el lavado de dinero, las violaciones bancarias y los delitos fiscales. A menudo estos investigadores criminales usan métodos avanzados de detección para obtener información de la computadora que usted ha protegido a través de encriptación o contraseñas.

Sin embargo, el sistema fiscal pretende basarse en el cumplimiento voluntario y la autoevaluación. El IRS afirma que desalientan la publicidad de las condenas o la búsqueda de tiempo en prisión para los delincuentes, excepto en casos extremos. Esto es difícil de probar o evaluar porque son privados acerca de las condenas y cuando una persona es sentenciada públicamente a tiempo de cárcel hay escrutinio por no proteger más la privacidad de esa persona. Esta es otra razón por la cual es importante contratar a un abogado especialista en fraude fiscal. Tienen más información sobre posibles sentencias, multas, penas y posibles penas de prisión.

Cuáles son las Penalidades Disponibles por Fraude Fiscal

Como contribuyente, se espera que usted se adhiera a todas las leyes y regulaciones tributarias. Cuando usted intencionalmente intenta evitar esto, está sujeto a una investigación civil y criminal y a sanciones si se identifica fraude. La magnitud del fraude, así como el tipo de fraude, ambos factores en la pena que se aplica a su caso. Los abogados de fraude fiscal trabajan diligentemente para prever lo que un investigador criminal del IRS perseguirá.

Si usted es encontrado culpable de intentar evadir impuestos intencionalmente, esto es un delito grave. Al ser condenado, usted está sujeto a la posibilidad de:

  • Hasta 5 años de cárcel
  • Multas de hasta $250,000 para individuos
  • Multas de hasta $500,000 para empresas

Estas penalidades no toman en cuenta el costo del enjuiciamiento. Los abogados especializados en fraude fiscal pueden ayudarle a identificar los costos y honorarios de la corte que no están incluidos en lo que le está pagando a su abogado.

Si se le encuentra guiando de fraude flagrante o declaraciones falsas, esto también es un delito grave, pero tiene penas diferentes. Las sanciones por fraude y declaraciones falsas son:

  • Hasta 3 años de cárcel
  • Multas de hasta $250,000 para individuos
  • Multas de hasta $500,000 para empresas

Aunque el término «fraude» parece más duro que «evadir», la pena aquí es por menos tiempo en la cárcel porque no hubo un intento de «evadir» los impuestos.

El último cargo estándar que las personas experimentan es la falta deliberada de pago de impuestos en el momento requerido por la ley. Esto incluye la negativa a proporcionar información o a presentar una declaración. Las penas por esta ofensa son las siguientes:

  • Condena por un delito menor
  • Hasta 1 año de cárcel
  • Multas de hasta $100,000 para individuos
  • Multas de hasta $200,000 para empresas

Además del costo de enjuiciamiento, estas multas, incluso como la sanción más baja posible por fraude fiscal, no es algo de lo que la mayoría de las personas son capaces en un corto período de tiempo.

Abogados de Fraude Bancario

Comuníquese con un abogado especialista en fraude bancario cuando se enfrente a cualquier cantidad de cargos estatales o federales que incluyan el robo de bienes o dinero a través de métodos fraudulentos. Un abogado especialista en fraude bancario puede ayudarlo a entender los detalles de estos cargos y lo que puede esperar durante los procesos de investigación y enjuiciamiento.

Estos crímenes son típicamente considerados no violentos y de cuello blanco. Aunque esto no afecta directamente su sentencia, afectará la manera en que se le introduce en el sistema penitenciario. Si usted es mantenido en custodia, detenido o procesado en el sistema carcelario, este crimen no lo clasificará como un delincuente violento. En cambio, es probable que el procesamiento pase por una prisión de «cuello blanco» de mínima seguridad. Siempre discuta los cargos que está enfrentando con un abogado de fraude bancario primero para entender los pasos necesarios para resolver estos cargos.

Qué Cargos Califican como Fraude Bancario?

Muchos delitos pueden parecer un fraude, pero el fraude bancario es un segmento especializado del fraude y sólo ciertos cargos están marcados como «fraude bancario». Estos pueden incluir:

  • Soborno
  • Hurto menor
  • Obtención de un préstamo con pretextos falsos
  • Falsificación
  • Hurto mayor
  • Fraude con cheques
  • Fraude con tarjetas de crédito
  • Creó registros fraudulentos relacionados con una institución financiera

Esta lista no lo incluye todo ya que hay otros cargos que también califican como fraude bancario. Un abogado defensor de fraude es más probable que tenga conocimiento en el manejo de los cargos anteriores. Si sus cargos no están en esta lista, consulte con un abogado especializado en fraudes bancarios y pregúnteles qué tan cómodos se sienten al manejar su caso especial.

Me cobran por Fraude Bancario, Porqué hay Otros Cargos en la Lista?

El fraude bancario es una sección de la ley que a menudo conduce a una plétora de cargos en contra de una persona por una serie de casos. Por ejemplo, se le acusa de fraude bancario. Sin embargo, las acusaciones a las que se enfrenta afirman que, como parte de sus esfuerzos por cometer fraude bancario, usted también cometió fraude postal y fraude informático.

Los investigadores regularmente reclamarán que una persona, para convertir fondos de una institución financiera a la suya propia, está asociada con una variedad de cargos asociados con el fraude. Eventualmente, pueden utilizar un término genérico como malversación de fondos. Estos crímenes pueden escalar rápidamente en severidad porque esto usualmente involucra el comercio interestatal, haciendo que estos cargos sean una ofensa federal.

Esta es una de las razones por las que es importante tener un abogado de fraude bancario. Ellos pueden trabajar con usted para crear una defensa agresiva que demuestre su inocencia. Los abogados especializados en fraude bancario trabajan regularmente para identificar los temas que se superponen dentro de un mismo caso e identificar una estrategia para navegar por esta superposición.

Malversación Explicación

La malversación de fondos califica como una forma de fraude bancario y es confiable con un abogado de fraude bancario. Se trata de una violación federal y la malversación, en particular, se refiere a los activos o fondos que se revelan engañosa o ilegalmente.

Típicamente, esto se ve en el robo de empleados de instituciones financieras. La transferencia de dinero de un banco por otro o a un empleado para uso personal es la bandera roja que atrapa la mayor atención por malversación de fondos. Muchas veces las personas no entienden la magnitud de lo que están haciendo, las personas que cometen malversación de fondos a menudo creen que han encontrado una laguna jurídica que les deja con uno o dos dólares extra en el bolsillo. Si se le acusa de malversación de fondos, es importante saber que se trata de un delito grave al que se enfrenta y que se considera una forma de fraude bancario.

Póngase en contacto inmediatamente con un abogado de fraude bancario porque estos cargos no van a pasar por alto por sí solos. Usted necesita a alguien que trabaje diligentemente para proteger sus derechos y representar sus mejores intereses en la corte.

Por qué Contratar a un Abogado de Fraude Bancario?

A diferencia de muchas otras áreas de la ley, el fraude bancario es altamente especializado y requiere un conocimiento profundo. No sólo es necesario que este conocimiento abarque la ley escrita, sino que también se requiere sabiduría aplicada en estos casos. Debido a que cada caso de fraude bancario es único, es difícil para los abogados saber inmediatamente qué defensa es la mejor. En su lugar, tendrá que reunirse con su abogado de fraude bancario para asegurarse de que todos los detalles y cuentas del supuesto fraude o malversación sean claros. Entonces un abogado puede identificar las áreas de la ley que se aplican a los detalles de su caso.

Proteja sus derechos como ciudadano para asegurar que se le otorgue un juicio justo y tenga el derecho de explicar su parte de los hechos. Aunque la negligencia y la ignorancia no son defensas válidas en la mayoría de los casos de fraude bancario, existen muchas vías disponibles para usted. Cada opción debe ser cuidadosamente sopesada por un abogado que pueda representarlo. Las penalidades en muchos casos de fraude bancario o malversación de fondos son extremas y usted no quiere correr el riesgo.

Sanciones por Fraude Bancario

Los cargos por fraude bancario, sin incluir cargos adicionales o superpuestos, son muy graves. Tomando en consideración inmediata que todos ellos son delitos graves, cada uno de ellos puede llevar a tiempo significativo en la cárcel, y multas pesadas. Las sanciones comunes por malversación de fondos, soborno o cualquier otro cargo por fraude bancario generalizado incluyen:

  • Hasta 30 años de prisión
  • Multas de hasta $1,000,000
  • Costo del enjuiciamiento

Estas son consecuencias graves para cualquiera. Además, el soborno puede exceder $1,000,000 si 3 veces la cantidad del soborno es mayor. Muchos bancos y estados consideran estas ofensas muy serias y hacen todo lo que pueden para que las penalidades parezcan serias. Multas, libertad condicional y tiempo en la cárcel son estándares en todas las condenas por fraude bancario. El castigo depende en gran medida de la gravedad del delito y del monto en dólares en cuestión. Ocasionalmente, circunstancias adicionales tales como pruebas atenuantes son consideradas durante la sentencia, esto nunca es garantizado. Esta es la razón por la cual usted no debe ir a la corte sin un abogado defensor de fraude que tenga sus intereses en mente.

¡Pero no Fue Intencional!

A diferencia del fraude fiscal, en el que el gobierno federal entiende que las leyes y las reglas son difíciles de entender, el fraude bancario no permite la intención de afectar el caso. El hecho de que el acto se haya cometido intencionada o involuntariamente no se toma a la ligera. Defraudar a una institución financiera es un delito grave y no hay lugar para la negligencia o la ignorancia. Las discusiones privadas sobre el valor de la propiedad o el valor de otro activo son una señal de alarma para el fraude bancario. Dado que la discusión no fue parte de ninguna transacción de negocios o registrada apropiadamente, esto parece sospechoso para cualquier investigador.

Comuníquese con un Abogado Defensor de Fraude

Si usted está enfrentando cargos por impuestos no pagados, negligencia o fraude, comuníquese con un abogado especialista en fraude fiscal para identificar las opciones disponibles para usted. Lo mejor para usted es contratar a un abogado defensor contra el fraude tan pronto como sea posible para navegar la situación a lo largo del proceso de investigación y enjuiciamiento. Usted tiene opciones y muchos abogados entienden que es más probable que enfrente multas por negligencia que cargos por fraude fiscal.

Si se le acusa de fraude bancario, debe ponerse en contacto con un abogado defensor de fraude inmediatamente. Un abogado puede tomar el tiempo para explicar a fondo las acusaciones y sus derechos también. La protección de sus derechos es un punto clave a lo largo del proceso de fraude bancario, a menudo estos casos son desestimados por cuestiones legales cuando se violan los derechos de una persona. Comuníquese con un abogado defensor de fraude para protegerse.

Sobre todo durante todo el proceso, mantenga su visita. Muchos padres luchan durante todo el proceso no sólo por el estrés de un juicio y la acusación, sino porque no ven a sus hijos. A los servicios de protección infantil se les exige regularmente que investiguen a fondo los hogares con denuncias de abuso. Eso no significa que usted no pueda visitar a su hijo a menos que un juez le haya ordenado que se mantenga alejado. Si usted insiste en mantener sus visitas, esto puede resultar en un vínculo más fuerte con su hijo durante el proceso de investigación. Es probable que su hijo esté respondiendo preguntas sobre su relación de manera regular y cuanto menos esté usted allí, más fácil será que otros deformen o distorsionen su imagen de usted. Como padre o madre, usted tiene el derecho constitucional de visitar a sus hijos, incluso si son removidos de su custodia. Un abogado de abuso infantil puede ayudarle a proteger estos privilegios y a mantener sus derechos como padre.